ایالات متحدهٔ امریکا، یك بانك مستقر در تركیه و دو شركت وابسته به آن را به دلیل تسهیل انتقال دهها میلیون دالر برای نیروی قدس سپاه پاسداران و فراهم ساختن دسترسی ایران به شبکه بانكی بینالمللی تحریم كرد.
وزارت مالیهٔ امریكا روز جمعه (۴ سپتمبر) اعلام كرد که "گلدن گلوبل بانك" و دو شركت زیرمجموعه آن، "گولدن گلوبل وارلیك كیرالاما" و " گولدن گلوبال پورتفوی یونتیمی" در چوکات عملیات "طرد اقتصادی" به فهرست تحریمها اضافه شدهاند. هر سه نهاد در تركیه مستقر هستند.
وزارت مالیهٔ امریكا همچنان در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایكس اعلام كرد که این اقدام بخشی از عملیات "طرد اقتصادی" است و هدف آن قطع "شریانهای حیاتی مالی" رژیم ایران در تركیه است. به گفته این وزارت، گولدن گلوبال بانك و شركتهای وابسته به آن دهها میلیون دالر معاملات برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و دسترسی مهمی به خدمات بانكداری کارگزاری در اختیار ایران قرار دادهاند؛ دسترسیای که امکان جابهجایی بینالمللی منابع مالی حکومت ایران را فراهم میسازد.
اسكات بسینت، وزیر مالیهٔ امریكا، با اشاره به کارزار دولت رییسجمهور ترمپ برای قطع منابع مالی ایران گفت که مؤسسات مالی همچنان درمییابند که ایالات متحده در اجرای عملیات "طرد اقتصادی" جدی است.
او گفت که امریكا امیدوار است بانكهای بیشتری نیاز به تحریم نداشته باشند، اما این مسئله به این بستگی دارد که جامعه بینالمللی به سرعت حمایت از حکومت ایران را متوقف کند. بسینت همچنان تاكید کرد ایالات متحده به همراه متحدان و شرکای خود به اقدامات علیه شبکههای مالی رژیم ایران ادامه خواهد داد.
بر اساس اعلام وزارت مالیهٔ امریكا، گولدن گلوبل بانك برای فراهم ساختن امکان انتقال عوایدی نفتی ایران از چین به تركیه ایجاد شده بود؛ عوایدی که پس از انتقال به تركیه میتوانست به پول نقد و طلا تبدیل شود.
وزارت مالیهٔ امریکا میگوید که این بانك همچنان آگاهانه پیشنهاد ارایه خدمات بانکداری کارگزاری به مؤسسات مالی رژیم ایران را داده و از این طریق انجام معاملات از طریق حسابهای تحت کنترول نیروی قدس سپاه پاسداران و شبکههای وابسته به آن را امکانپذیر کرده است.
در اعلامیه وزارت مالیهٔ امریکا همچنان به شبکه "سیتكی آیان" تجار تركی اشاره شده است. ایالات متحده این شبکه را پیشتر در سال ۲۰۲۲ به دلیل نقش آن در انتقال صدها میلیون دالر عواید حاصل از فروش نفت مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
وزارت مالیهٔ امریكا میگوید که ایران به دلیل قرار داشتن تحت تحریمهای گسترده ایالات متحده، برای فروش نفت و انتقال عواید خود در خارج از کشور از شبکههای بانكی سایه در چندین حوزه قضایی استفاده میکند. به گفته این وزارت، این شبکهها امکان دسترسی به روابط بانكی مبتنی بر دالر امریكا را فراهم میسازند و حکومت ایران از آنها برای انتقال پول، تهیه تسلیحات و تامین هزینههای مالی گروههای نیابتی خود در منطقه استفاده میکند.
این مطلب مرتبط را نیز بخوانید
وزیر مالیهٔ امریکا: هر هفته تحریمهای بیشتر علیه ایران اعلام میکنیمتحریمهای روز جمعه در چوکات عملیات "طرد اقتصادی" وضع شده است؛ کارزاری که اسكات بسینت به تاریخ ۲۴ اگست از آغاز آن خبر داد. وزارت مالیهٔ امریكا میگوید که هدف این عملیات شناسایی و قطع شبکهها، واسطهها و مجراهای مالی مورد استفاده رژیم ایران برای فروش نفت، دور زدن تحریمها و تأمین منابع مالی فعالیتهای بیثباتکننده است.
این اقدام تنها چند روز پس از دور دیگری از اقدامات امریكا علیه شبکه مالی رژیم ایران صورت میگیرد. وزارت مالیهٔ امریكا در ۲۸ اگست اعلام کرد که در چوکات همین عملیات، برای قطع دسترسی "بانك مصر امارات" به روابط بانكی کارگزاری در ایالات متحده اقدام کرده و یک مدیر شعبه بانك ملی و یک شركت مرتبط با شبکه انتقال پول ایران را نیز تحریم کرده است.
در پی تحریمهای جدید، تمامی داراییها و منافع مالی نهادهای تعیینشده که در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص امریكایی قرار داشته باشد مسدود میشود. وزارت مالیه همچنان هشدار داده است که مؤسسات مالی خارجی در صورت انجام برخی معاملات عمده با نهادهای تحریمشده ممکن است در معرض تحریمهای ثانوی و محدودیت دسترسی به نظام مالی امریكا قرار گیرند.
وزارت مالیهٔ امریكا تاكید کرده است که هدف نهایی تحریمها مجازات نیست، بلکه ایجاد "تغییر مثبت در رفتار" نهادها و افراد تحریمشده است.